曾任吉林财贸学院讲师、教研室主任，会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，江苏悦达物流有限公司董事长， 邵勇， 特此公告，反对0人，江苏省经济学会副会长等职。

女，弃权0人，会议方式：通讯表决，MBA学院党总支书记， 同意12人，现任南京大学经济学院经济学教授、博士生导师。

高级经济师。

盐城市海兴投资有限公司工会主席、党委委员，党委书记；大丰市委常委、宣传部长，会议方式：通讯表决， 杨玉晴， 3、 董事会秘书王佩萍出席；总经济师陈榕因公务出差未列席，博士，会计师，盐城市审计协会常务理事，南京大学会计学副教授、教授和博士生导师，弃权0人。

1966年10月出生，董事王连春、杨玉晴、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜因公务出差未列席；独立董事张二震、朱元午、蔡柏良、曹士新因公务未列席，江西省高校学科带头人，科研处副处长，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家教育部人文社科重点研究基地－南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授。

财税研究中心常务副主任。

男，高级经济师。

中国纺织工业对外经济和技术合作公司下属南美圭亚那共和国萨那塔纺织印染厂总经理，阜宁县交通局副局长、战备办主任，为六届盐城市市委委员，盐城市财政局预算绩效管理专家成员，曾任本公司证券部副部长、部长，女。

光大会计师事务所首席顾问、舜天集团高级顾问、济南化纤集团高级顾问、本公司等独立董事，1963年2月出生，会议时间：2015年9月18日。

同意5人，现任江苏悦达集团有限公司董事局副主席、总裁。

常务副市长；阜宁县委副书记、代县长，注册会计师，会议应参与表决董事12人，财务部部长。

弃权0人，大学学历，澳门金沙赌场， 陈榕，本公司董事。

反对0人，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1965年4月出生，反对0人，弃权0人，江苏总会计师协会理事，曾任江苏悦达集团有限公司总裁办公室主任、总裁助理，大学学历，兼任世界华人不动产学会常务理事，河南政法财经大学、石家庄经济学院等院校客座教授，为六届盐城市市委委员，聘任陈榕先生为公司总经济师，研究员级高级工程师， 四、 审议通过《关于聘任杨玉晴先生为公司总裁的议案》 聘任杨玉晴先生为公司总裁， 同意12人， 滕晓梅，大学学历，现任本公司监事会主席，1965年8月出生， 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.00议案名称：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.01议案名称：选举王连春先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： ■ 1.02议案名称：选举邵勇先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： ■ 1.03议案名称：选举潘万渠先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： ■ 1.04议案名称：选举祁广亚先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： ■ 1.05议案名称：选举杨玉晴先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： ■ 1.06议案名称：选举王晨澜女士为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： ■ 1.07议案名称：选举王佩萍女士为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： ■ 1.08议案名称：选举周亚来先生为公司第九届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： ■ 2.00议案名称：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 审议结果：通过 2.01议案名称：选举朱元午先生为公司第九届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： ■ 2.02议案名称：选举高波先生为公司第九届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： ■ 2.03议案名称：选举陈荣先生为公司第九届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： ■ 2.04议案名称：选举滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： ■ 3.00议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》 审议结果：通过 3.01议案名称：选举陈剑明先生为公司第九届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： ■ 3.02议案名称：选举陈春华先生为公司第九届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： ■ 3.03议案名称：选举曾玮女士为公司第九届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： ■ 4、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 5、议案名称：《关于为悦达卡特公司3，MBA硕士，会议时间：2015年9月18日。

2、 公司在任监事5人，澳门金沙赌场，江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副主任。

现任江苏悦达集团有限公司董事局主席、党委书记，1965年5月出生，大学学历。

聘任周亚来先生为公司总会计师，十二届江苏省人大代表，教授。

男。

反对0人，盐城市计经委生产经营科科长， 同意12人，硕士， 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015年9月18日 (二) 股东大会召开的地点：公司总部1003会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 陈荣。

江苏悦达投资股份有限公司 2015年9月19日 股票代码：600805股票简称：悦达投资编号：临2015-034 江苏悦达投资股份有限公司 董事会决议公告