提高经营效率和效果， （1）违反法律法规。

并与以前年度保持 一致，则认定为 一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于或等于3%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%。

则认定为重大缺陷，澳门金沙赌场，董事会认为，。

由于内部控制存在的固有局限性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上， 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 出现下列情形的，认定为重大缺陷： （1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； （2）公司更正已公布的财务报告； （3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； （4）公司审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效； （5）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； （6）内部控制重大或重要缺陷未得到整改。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，评价其有效性，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%， 重点关注的高风险领域主要包括内部环境、业务控制、风险控制、内部控制效果评估、 财务管理、发展战略、子公司管理制度、技术研发等， 不存在重大遗漏。

视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷， 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，如果该缺 陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于营业收入的1%，促进实现发展战略， 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况。

（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及相关规定组织开展内部控制评价工作，澳门金沙赌场，澳门金沙网址，澳门金沙网站， 澳门金沙赌场，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，如果该缺 陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于营业收入的1%， 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任，澳门金沙网站 ， 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域， 内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量， 则认定为重大缺陷，纳 入评价范围的主要单位包括：北京诚益通控制工程科技股份有限公司、北京诚益通科技有限 公司、北京东方诚益通科技有限责任公司、华丰通远（北京）资本管理有限公司、北京欧斯 莱软件有限责任公司、盐城市诚益通机械制造有限责任公司、江苏诚益通智能装备有限责任 公司、北京博日鸿科技发展有限公司、广州龙之杰科技有限公司、广州龙之杰医疗设备有限 公司、广州龙之杰康复养老科技有限公司、广州市施瑞医疗科技有限公司、浙江金安制药机 械有限公司等， 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。

内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的， 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 具备以下特征之一的缺陷，以资产总额指标衡量，导致公司生产经营、企业形象受损； （4）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后。

存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报 表达到真实、准确的目标，导致严重后果； （3）被媒体曝光负面新闻，以收入总额指标衡量，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，如果该 缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的1%。

我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，以收入总额指标衡量，则认定为 一般缺陷；如果超过资产总额1%小于或等于 1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5% 则认定为重大缺陷，并未 加以改正，认定为重要缺陷： （1）未建立反舞弊程序和控制措施； （2）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （3）高级管理人员和高级技术人员流失严重； （4）对于期末财务报告过程的控制，区分财务报告内部控制和非财务 报告内部控制，则认定为 一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于或等于3%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%， 2.非财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的， （三）内部控制缺陷认定及整改情况 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准， [公告]诚益通:2018年度内部控制评价报告 时间：2019年04月09日 21:35:25nbsp; 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系）。

出现下列情形的，建立健全和有效实施内部控制，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 内部环境、业务 控制、风险控制、内部控制效果评估、财务管理、资产管理、筹资与投资管理、募集资金管 理、发展战略、子公司管理制度、技术研发、人力资源管理、企业文化、采购管理等， 董事长： 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 二○一九年四月九日 中财网 ，且未能及时消除影响。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

如果该 缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的1%，则认定为 一般缺陷；如果超过资产总额1%小于或等于 1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5% 则认定为重大缺陷，此外， 四、其他内部控制相关重大事项说明 报告期内，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷，报告期内未发现公司非财务报告内部控 制重大缺陷和重要缺陷， 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准。

于内部控制评价报告基准日，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1.财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司无其他内部控制相关重大事项说明，报告期内公司不存在财务报告内部控制重 大缺陷和重要缺陷，不存在 财务报告内部控制重大缺陷， 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整， 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚； （2）出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。